9月18日，杭州分行營業(yè)部收到山東省成武縣公安局反詐中心送來的一面錦旗，對杭州分行在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作方面所做出的貢獻(xiàn)，表示肯定與感謝。
2023年3月15日，山東省成武縣公安局來到杭州分行營業(yè)部辦理有權(quán)機關(guān)賬戶凍結(jié)業(yè)務(wù)，其中方某的賬戶因無余額而未進(jìn)行凍結(jié)，在與警官的交流過程中，經(jīng)辦柜員了解到該客戶存在涉詐嫌疑。3月24日，分行營業(yè)部接到預(yù)約取現(xiàn)40萬元的預(yù)約電話，柜員在操作中發(fā)現(xiàn)該賬戶上無余額留存，隨即向營業(yè)經(jīng)理匯報，營業(yè)經(jīng)理在核查中發(fā)現(xiàn)，該賬戶正是3月15日公安要求凍結(jié)的方某賬戶，便在第一時間將該情況反饋給成武縣公安局。公安部門根據(jù)該情況，成立專案組調(diào)查，發(fā)現(xiàn)賬戶資金來源可疑，立即通過線上渠道對賬戶采取緊急止付措施，并希望我行積極配合，采取相應(yīng)措施，拖延取現(xiàn)時間，并通過綠色通道為公安局辦理線上凍結(jié)手續(xù)，最終確保可疑資金不被轉(zhuǎn)移。
“主動履責(zé)，止付挽損。全力以赴，任勞任怨。”這面錦旗既是對稠州銀行杭州分行防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作的肯定，也是對戰(zhàn)斗在防范金融犯罪一線員工的認(rèn)可和鼓舞。下階段，杭州分行將深化警銀合作，提高員工應(yīng)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的能力和心理素質(zhì)，進(jìn)一步強化反詐宣傳，為金融安全、穩(wěn)定貢獻(xiàn)稠行力量。
